Με παρέμβαση του ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε έρευνα για τα όσα καταγγέλλονται για «μαύρο χρήμα» στο κόμμα «Ελληνική Λύση» του Κυριάκου…
Περίπου ένα χρόνο μετά την απόρριψη από τις χώρες της ΕΕ, της λίστας για τις «ύποπτες» χώρες αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η Κομισιόν…
Εμπλοκή του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Αναστασιάδη, σε υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος Ρώσων «φίλων του Πούτιν» περιγράφει δημοσίευμα του Δικτύου Έρευνας Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος (OCCRP), περιγράφοντας πως η δικηγορική…
Πρόστιμο ύψους 16,5 εκατ. ευρώ επέβαλε στην ελβετική Credit Suisse η Ρυθμιστική Αρχή Χρηματοπιστωτικών και Βιομηχανίας (FINRA) των ΗΠΑ, για αναποτελεσματικά προγράμματα καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Τους αρμόδιους υπουργούς Δικαιοσύνης, Νίκο Παρασκευόπουλο και Επικρατείας υπεύθυνο για τη Διαφθορά, Παναγιώτη Νικολούδη να προστατεύσουν την τιμή και την υπόληψή του από υπηρεσίες και θεσμούς που εποπτεύουν, καλεί με…