Στο δημοσίευμα των Financial Times που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη νομοθέτησε υπέρ υπόπτων για ξέπλυμα χρήματος και διαφθοράς με την διάταξη που προστέθηκε στον νέο Ποινικό Κώδικα απάντησε κυβερνητικός…
Η Μαρία φροντίζει τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού της, μιλάει με τον άντρα της στο τηλέφωνο για να δει αν γύρισαν τα παιδιά από το σχολείο και αν έφαγαν. Της…
Πιθανό σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα ενδεχομένως εν γνώσει του υπουργού Οικονομικών της Βαυαρίας και μελλοντικού πρωθυπουργού του κρατιδίου Μάρκους Σέντερ αποκαλύπτουν με έρευνά…
Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Guardian 17 τράπεζες με βάσεις στη Μεγάλη Βρετανία, μεταξύ των οποίων και οι HSBC, the Royal Bank of Scotland, Lloyds και Barclays καλούνται να δώσουν…
Με την ιδιότητα του προέδρου του ΔΣ του Νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυνάν», ο Ανδρέας Μαρτίνης, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, κατείχε, διαχειρίσθηκε και χρησιμοποίησε περιουσία εν γνώσει ότι η περιουσία προέρχεται από…
Η ελβετική τράπεζα UBS αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη και οργανωμένη φορολογική απάτη, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των εισαγγελικών αρχών των Βρυξελλών
Οι πρώτοι 100 καταθέτες της λίστας Μπόργιανς, θα βρεθούν ενώπιον του οικονομικού εισαγγελέα τις επόμενες ημέρες, ώστε να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή
Συμβόλαιο, με το οποίο εκχωρεί στο Ελληνικό Δημόσιο τα τρία ακίνητα που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, απέκτησε με «παράνομο χρήμα» του πατέρα της, προσκόμισε σήμερα στο δικαστήριο η κόρη του…
Για ξέπλυμα χρήματος από τα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού χρησιμοποιήθηκε η βρετανική τράπεζα HSBC, όπως αποκαλύπτει έκθεση της αμερικανικής Γερουσίας που δόθηκε στη δημοσιότητα, λίγες ώρες πριν την ακροαματική διαδικασία…
Απορρίφθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο το αίτημα της συζύγου του Άρη Τσοχατζόπουλου για για εξαίρεση του ανακριτή, οπότε η Βίκυ Σταμάτη ξεκίνησε την απολογία της. Ελεύθερος υπό όρους, αφέθηκε ο…