Όπως είχε αναφέρει το TPP τον περασμένο Οκτώβριο, μεταφέροντας αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times, η υπόθεση αφορά την πώληση 1,2 δισ. μη εξυπηρετούμενων δανείων από την Τράπεζα στο fund Libra, του ομίλου Λογοθέτη, το 2014, έναντι 300 εκατ. Από τα δάνεια αυτά, το 1,1 δισ. αφορά εφοπλιστές, τα 80 εκατ. εταιρείες που ασχολούνται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αξίας, ενώ τα 30 εκατ. είναι προσωπικά δάνεια των 10 στελεχών της Πειραιώς που έχουν αποχωρήσει.
Οι παραιτήσεις υπεβλήθησαν το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου του 2017,χωρίς να δημοσιοποιηθούν από την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ μάλιστα τα στελέχη έλαβαν και τις νόμιμες αποζημιώσεις τους.
Όπως προσέθετε το δημοσίευμα, η Libra είχε δανειστεί λίγο νωρίτερα 200 εκατ. από την Τραπεζα Πειραιώς, «για να χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή», ενώ στη συνέχεια «κούρεψε» κάποια από τα δάνεια και τα πούλησε με έκπτωση 50% στους αρχικούς δανειολήπτες. Ο όμιλος Libra επίσης, έγινε, όπως αναφέρεται, ισχυρός μέτοχος της Πειραιώς κατά την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ενώ ανήκει στον εφοπλιστή, Γιώργο Λογοθέτη, που δραστηριοποιείται επίσης στην ανανεώσιμη ενέργεια και τα ξενοδοχεία.
Οι Financial Times σημείωναν επίσης ότι «όρισμένα δάνεια φαίνεται ότι μεταφέρθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς σε υπεράκτιες εταιρείες (offshore) στην Κύπρο και στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, παραβιάζοντας τα capital controls που επιβλήθηκαν στα μέσα του 2015 κατά τη διάρκεια του bank run που προκάλεσε φόβο ότι η Ελλάδα επρόκειτο να φύγει από το ευρώ».
Η ζημία ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκε από τους ελεγκτές της ΤτΕ, σε στενή συνεργασία με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), και αμέσως ζητήθηκε από τη διοίκηση της τράπεζας να διενεργηθούν οι αντίστοιχες προβλέψεις, δηλαδή η διακράτηση κεφαλαίων για την κάλυψη των απωλειών. Η συναλλαγή είχε δομηθεί έτσι ώστε τα στελέχη της τράπεζας να απαλλαγούν από τα δάνεια αυτά, ο «επενδυτής» να επωφεληθεί οικονομικά από τη «διευκόλυνση» και η ζημία να φορτωθεί στην τράπεζα και στους φορολογουμένους, καθώς έχει ανακεφαλαιοποιηθεί δύο φορές με κρατικούς πόρους»
Σύμφωνα με το insidestory.gr,, που επικαλείται την σχετική απόφαση, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν αρχίζουν από 390.000 ευρώ για τον πρώην πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλη Σάλλα και 150.000 ευρώ για τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Άνθιμο Θωμόπουλο και κινούνται προς τα κάτω για τους υπολοίπους.Η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει πως, για τη συναλλαγή αυτή, τα αρμόδια για την άσκηση της διοίκησης στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς δεν επέδειξαν την απαιτούμενη αυξημένη δέουσα επιμέλεια – καθώς επρόκειτο για υπεράκτια εταιρεία – προκειμένου να πιστοποιήσουν την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου, κατά παράβαση των διατάξεων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο όμιλος Λογοθέτη επίσης, όπως προσθέτει το insidestory, σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά του, έχει επιστρέψει 550 εκατομμύρια ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας αφήσει «ακάλυπτο» μόνο το δάνειο που έλαβε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Υπενθυμίζεται πως, προ ολίγων ημερών, ο Μιχάλης Σάλλας είχε δημοσιεύσει άρθρο – «παρέμβαση» στο Protagon.gr, επιρρίπτοντας ευθύνες στην Τράπεζα της Ελλάδος για την «τιμωρητική και όχι αναπτυξιακή» πολιτική της. Ο χρόνος δημοσίευσης του άρθρου συμπίπτει με την ανακοίνωση της απόφασης της TτΕ για τα πρόστιμα.