Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος επιχορηγήσεων, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπεύθυνης δήλωσης. Η έρευνα έδειξε ότι το κύκλωμα δρούσε συστηματικά από το 2019 έως το 2025, αποκομίζοντας παράνομα ποσά που ξεπερνούν το 1,7 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση είχε δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους. Τα μέλη της υπέβαλλαν ψευδείς Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης, δηλώνοντας αγροτεμάχια χωρίς πραγματική νομή ή ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν. Καθοριστικός θεωρείται ο ρόλος εργαζομένων σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, οι οποίοι φέρονται να συνέβαλαν στην καταχώρηση και οριστικοποίηση 143 αιτήσεων για την περίοδο 2019-2025, ενώ λογιστές παρείχαν τεχνική υποστήριξη.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο εντοπισμός 11 τραπεζικών λογαριασμών που δεν ανήκαν στους εμφανιζόμενους δικαιούχους των επιδοτήσεων, με έναν εξ αυτών να παρουσιάζει κινήσεις ακόμη και μετά τον θάνατο του κατόχου του.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μετρητά, ράβδος χρυσού, 19 χρυσές λίρες, κοσμήματα, τραπεζικές κάρτες, ηλεκτρονικές συσκευές και πλήθος εγγράφων. Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.