Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει συνολικά 317 άτομα. Οι βασικές κατηγορίες είναι συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Μετά την εμφάνισή τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι μεταφέρονται στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να παραπεμφθούν σε ανακριτή.
Παράλληλα, στην Κρήτη έχουν συλληφθεί 22 άτομα για αντίστοιχες πρακτικές εξαπάτησης. Σύμφωνα με τη δικογραφία, αρχηγικό ρόλο είχαν δύο αδέλφια λογιστές, ενώ κομβικό ρόλο είχαν έξι εκπρόσωποι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), που αποτελούσαν την «τεχνική ηγεσία» του κυκλώματος.
Οι κατηγορούμενοι της Κρήτης αναμένεται να απολογηθούν στις 29 και 30 Μαΐου. Οι διώξεις που τους ασκήθηκαν αφορούν συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και άμεση συνέργεια σε απάτη.