Οι συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης απάτης φοροδιαφυγής βρίσκονται από τις 14:00 το μεσημέρι σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 126 άτομα.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες στην Οικονομική Εισαγγελία, οι οποίες αφορούσαν τις εισφορές των εργαζομένων. Κατά τη διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένα καταστήματα δηλώνονταν λιγότερες ώρες εργασίας, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος επεκτάθηκε και, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, αποκάλυψε έναν ευρύτερο μηχανισμό απόκρυψης συναλλαγών και μη απόδοσης ΦΠΑ, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε από το 2022.

Η συνολική ζημία για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, κοσμήματα και πολυτελή οχήματα.

Όπως μεταδίδει η ίδια πηγή, οι παραγγελίες πραγματοποιούνταν τηλεφωνικά ή μέσω διαδικτύου και περνούσαν από το κεντρικό σύστημα της εταιρείας, στο Χαλάνδρι. Εκεί, ειδικό λογισμικό έδινε τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ έκδοσης απόδειξης και καταχώρισης της παραγγελίας ως «κέρασμα».

Η συγκεκριμένη επιλογή φέρεται να ενεργοποιούνταν όταν η παραγγελία δεν ξεπερνούσε τα 40 ευρώ, η πληρωμή γινόταν με μετρητά και αφορούσε διανομή κατ’ οίκον ή παραλαβή από το κατάστημα.

Ο πελάτης πλήρωνε κανονικά την παραγγελία του, αλλά δεν εκδιδόταν απόδειξη, καθώς η συναλλαγή εμφανιζόταν στο σύστημα ως δωρεάν παροχή. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αποκρύπτονταν έσοδα και δεν αποδιδόταν ο αναλογών ΦΠΑ.

Το ποσοστό των συναλλαγών χωρίς απόδειξη φέρεται να έφτανε περίπου το 20% των συνολικών παραγγελιών που περνούσαν από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Οι συναλλαγές με κάρτα καταγράφονταν κανονικά.