Η παλαιότερη υπόθεση σωματεμπορίας
Το όνομα του επιχειρηματία είχε απασχολήσει τις Αρχές και το 2008, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης «Λευκός Άρτος», η οποία αφορούσε κύκλωμα σωματεμπορίας και μηχανισμούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον χώρο της νύχτας.
Η έρευνα εκείνη είχε ακολουθήσει την επιχείρηση «Vitrine», τον Ιούλιο του 2007, κατά την οποία είχαν συλληφθεί 73 άτομα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της τότε υπόθεσης, η εγκληματική οργάνωση φερόταν να εκμεταλλευόταν οικονομικά και σεξουαλικά γυναίκες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, τις οποίες προσέγγιζε με υποσχέσεις για εργασία στην Ελλάδα.
Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και το 2015 το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων καταδίκασε τέσσερις κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων και τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας αρτοποιείων, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 10 ετών και έξι μηνών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι καταδικασθέντες έλαβαν αναστολή εκτέλεσης της ποινής τους υπό περιοριστικούς όρους.
Η νέα υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση και τα στοιχεία για το εύρος του εταιρικού δικτύου, τις εικονικές συναλλαγές και το ύψος της ζημίας αποδίδονται στις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί.