Στην έρευνα συμμετέχει και η Εθνική Εισαγγελία για το Οργανωμένο Έγκλημα. Η βασική κατηγορία αφορά την αποστολή στην Κίνα -από το 2006 ως το 2010- 4,5 δισ. ευρώ, τα οποία προέρχονταν από κέρδη Κινέζων επιχειρηματιών που ζουν κι εργάζονται στην Ιταλία.
Πρόκειται για ένα αστρονομικό ποσό που ουδέποτε δηλώθηκε στις ιταλικές φορολογικές αρχές και το οποίο ξεπερνά το σύνολο των εσόδων του δημοσίου από το φόρο πρώτης κατοικίας το έτος 2012.
Οι επιχειρηματίες φέρονται να χρησιμοποιούσαν ιδιωτικές εταιρίες μεταφοράς χρημάτων και εμβασμάτων. Χρησιμοποιώντας μια πλειάδα αχυράνθρωπων -όπως αποκάλυψαν οι ιταλοί εισαγγελείς- έστελναν συνεχώς μικροποσά στην Κίνα.
Τα έσοδά τους προέκυψαν χάρη και στην έντονη εκμετάλλευση κινέζων μεταναστών στην χρήση σκάρτων πρώτων υλών και στην πώληση προϊόντων «μαϊμού».
Η έρευνα συνεχίζεται και είναι πιθανό να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.