Στο μικροσκόπιο των αμερικανικών δικαστικών αρχών βρίσκονται η Citigroup και η Credit Suisse για το ρόλο που διαδραμάτισαν στην χρηματοοικονομική κρίση του 2008
Οι τραπεζικοί κολοσσοί διερευνώνται για τη διάθεση τιτλοποιημένων προϊόντων τα οποία βασίστηκαν σε ενυπόθηκα δάνεια.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θα αξιοποιεί νομοθεσία του 1989, βάσει της οποίας η έρευνα για παραβίαση των ρυθμιστικών κανόνων μπορεί να επεκταθεί πέραν της Wall Street σε περίπτωση πιστωτικής κρίσης.
Η έρευνα αφορά συνολικά οκτώ τράπεζες. Μέχρι σήμερα στο στόχαστρο είχαν βρεθεί οι JPMorgan και Bank of America.
Ομάδα δράσης
Ο πρόεδρος Ομπάμα έχει δημιουργήσει ομάδα δράσης που αποτελείται από αξιωματούχους ομοσπονδιακών αλλά και τοπικών αρχών, η οποία έχει ζητήσει καταθέσεις δεκάδων ανθρώπων, έχει κατασχέσει εκατομμύρια έγγραφα και εργάζεται πυρετωδώς από δέκα διαφορετικά εισαγγελικά γραφεία.