Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παραμονές Χριστουγέννων προφυλακίστηκε ο ελληνογερμανός Π. Μ., τραπεζίτης του Νίκου Ζήγρα και του Άκη Τσοχατζόπουλου στην ελβετική Morgan Stanley και πάλαι ποτέ συνδαιτυμόνας του πρώην υπουργού στο σπίτι της Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
«Ο Μ. θεωρείται πρόσωπο – κλειδί, από εκείνα που γνώριζαν την παράνομη προέλευση του χρήματος» σημειώνει πηγή που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της.
Σε βάρος του Π. Μ. εκκρεμεί δίωξη από τις ελβετικές δικαστικές αρχές για τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα (ξέπλυμα) και πλαστογραφία. Στην Ελβετία έχει διενεργηθεί δύο φορές κατ’ οίκον έρευνα, και λέγεται ότι τα στοιχεία που έχουν βρεθεί στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του είναι πλήρως διαφωτιστικά σε σχέση με παράνομες πληρωμές.

Δίωξη μετά την προσωρινή άδεια

Η Morgan Stanley Ζυρίχης είχε τηρήσει εξαρχής αποστάσεις από τον τότε ακόμη ύποπτο για την ελβετική Δικαιοσύνη Π. Μ. Τον προσέλαβε οκτώ μήνες αργότερα η UBS Ζυρίχης, αλλά γρήγορα και αυτή τον εξεδίωξε, αφού προηγουμένως τον έθεσε σε καθεστώς «προσωρινής άδειας» από τα γραφεία της.
Στο πλαίσιο της υπόθεσης, ελβετοί εισαγγελείς -σε συνεργασία με τις ελληνικές ανακριτικές αρχές και συγκεκριμένα τον ανακριτή Διαφθοράς Γαβριήλ Μαλλή- είχαν λάβει καταθέσεις, τόσο από τον Νίκο Ζήγρα όσο και από τον Άκη Τσοχατζόπουλο.