Τα 32 αυτά άτομα αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της δωροδοκίας, δωροληψίας, απιστίας και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είναι σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου.

Οι ανακριτές διαφθοράς Γ. Μαλλής και Γ. Σταυρόπουλος σχημάτισαν δικογραφία, στην οποία οι κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση και απόκρυψη «μαύρων χρηματικών ποσών» που φέρεται συνολικά να ξεπερνά το ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης έκαναν «παιχνίδι» κυρίως δύο εταιρίες, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόμα.