Οι δράστες κατηγορούνται πως πέρυσι τον Φεβρουάριο ήρθαν σε επαφή με τρεις πρόσφυγες, δύο συριακής και έναν ιρακινής καταγωγής, και τους έπεισαν πως θα τους διευκόλυναν να μεταφερθούν με ασφάλεια με τις οικογένειες στους στο εξωτερικό.
Όπως κατήγγειλε ένα από τα θύματα στο τμήμα Ασφαλείας Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οι δράστες κατάφεραν να του αποσπάσουν τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει και ύστερα εξαφανίστηκαν.