Ανάλυση

Ο γνωστός επιχειρηματίας της λιανικής και του εμπορίου, Σάμι Φάις και η αδερφή του  Λούσι Φάις, διατηρούν εταιρεία offshore στις Σευχέλλες, τη Lansea Corp, σύμφωνα με τα Panama Papers Ο……

Ο Γιώργος Τράγκας φαίνεται να είναι μέτοχος της TACANA PORTFOLIO S.A. με έδρα τον Παναμά και μάλιστα… κρυφός Μέτοχος αφού σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του επιμελητηρίου δεν εμφανίζεται πουθενά.……

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (τέως Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, Θεόδωρος Φέσσας εμπλέκεται στα Panama Papers. O Φέσσας φέρεται να είναι μέτοχος της Gladstone Equities LTD, εταιρείας offshore με……

Στη βάση των Panama Papers υπάρχει το όνομα της υπεράκτιας Hedley Finance Limited η οποία ελέγχεται από την Ελληνική δικαιοσύνη ως παρατράπεζα. Εναντίων της έχουν υπάρξει τουλάχιστον 8 καταδικαστικές αποφάσεις……

Στα Panama Papers βρήκαμε το όνομα του δικηγόρου Παναγιώτη Μπερνίτσα, που φέρεται να διατηρεί από το 1999 εταιρεία offshore στις Παρθένους Νήσους, την Gipper Services Limited Το όνομα του δικηγόρου……

Στα Panama Papers που αφορούν την Ελλάδα βρίσκεται το όνομα του Παναγιώτη Τσουπίδη. Σύμφωνα με όσα ξέρουμε μέχρι τώρα, πρόκειται για τον πρώην πρόεδρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που είχε εμπλακεί……

Ο Νισίμ Μιωνής είναι αδερφός του Σαμπύ Μιωνή, που εμπλέκεται στην υπόθεση Παπασταύρου. Φέρεται να είναι διαχειριστής ενός τεράστιου λογαριασμού της εταρείας Ildom LTD, η οποία βρισκόταν ανάμεσα στις 5 εταιρείες……

Το πρώτο όνομα που εμφανίζεται στο ρεπορτάζ του The Greek Report αφορά τον επιχειρηματία Πάνο Γερμανό, των γνωστών καταστημάτων τεχνολογίας «Γερμανός». Το ρεπορτάζ ακολουθεί την εταιρία Ludwig Universal Ltd που……

Το δεύτερο όνομα που εμφανίζεται στο ρεπορτάζ του The Greek Report αφορά τον γνωστό επιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ o Κόκκαλης και μέλη της οικογένειάς του ορίστηκαν τον……