Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες της έρευνας, έχουν εντοπιστεί οκτώ οχήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα ανήκουν στο κόμμα, καθώς και πέντε ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζονται οι οικονομικές διαδρομές και οι συναλλαγές των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που δεσμεύονται περιουσιακά στοιχεία πολιτικού κόμματος στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις των Αρχών, το κόμμα στο οποίο ηγούνταν ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούνταν ουσιαστικά ως «όχημα» για τη διάπραξη απάτης και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Περισσότερες από 29 εταιρείες στο επίκεντρο της έρευνας

Υπενθυμίζεται ότι η εξάρθρωση του κυκλώματος ήρθε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αρχών, οι οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποκάλυψαν τη συστηματική δράση ενός οργανωμένου μηχανισμού εξαπάτησης του Δημοσίου, μέσω της μεθόδου που περιγράφεται ως «φαινόμενο του Φοίνικα».

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται περισσότερες από 29 εικονικές ή μεταβαλλόμενες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές εταιρείες και καταστήματα εστίασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι εταιρείες έκλειναν αφήνοντας χρέη που έφταναν έως και τις 80.000 ευρώ η καθεμία, ενώ στη θέση τους ιδρύονταν άμεσα νέες επιχειρήσεις, με διαφορετικά στοιχεία και «αχυρανθρώπους» ως νόμιμους εκπροσώπους.

Η άμεση ζημιά που φέρεται να προκλήθηκε στον ΕΦΚΑ εκτιμάται σε 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ.

Αρνούνται τις κατηγορίες Καμπούρης και σύζυγος

Ενώπιον της ανακρίτριας, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αφορούν τη λειτουργία εικονικών εταιρειών και τη μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών. Σύμφωνα με όσα φέρονται να υποστήριξαν, δεν πρόκειται για απάτη αλλά για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, αποδίδοντας παράλληλα ευθύνες στους εμπλεκόμενους λογιστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Καμπούρης υποστήριξε ενώπιον της δικαστικής λειτουργού:

«Η μη καταβολή των οφειλομένων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, η πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο. (…)

Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη τών ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους.

Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω»

Από την πλευρά της, η σύζυγός του φέρεται να δήλωσε:

«Η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών».