Στη βάση των Panama Papers υπάρχει το όνομα της υπεράκτιας Hedley Finance Limited η οποία ελέγχεται από την Ελληνική δικαιοσύνη ως παρατράπεζα. Εναντίων της έχουν υπάρξει τουλάχιστον 8 καταδικαστικές αποφάσεις ενώ έχουν εκδοθεί 11 εντάλματα σύλληψης για τα αδικήματα της σύστασης συμμορίας, της απάτης και της υπεξαίρεσης.
Η Hedley Finance που διενεργούσε παράνομες πράξεις συναλλάγματος. Μέσα από ένα κυκεώνα offshore εταιρειών, αναλάμβαναν την τοποθέτηση κεφαλαίων στην αγορά συναλλάγματος με την υπόσχεση υψηλής εγγυημένης απόδοσης. Παράλληλα με τις νόμιμες δραστηριότητες, διενεργούσαν μέσω offshore εταιρείας με γραφεία στην οδό Λαοδικείας στη Γλυφάδα, παράνομες πράξεις συναλλάγματος. Με κίνητρο ότι προσφέρουν υψηλή εγγυημένη απόδοση ανά τρίμηνο, συγκέντρωναν ποσά το τελικό ύψος των οποίων δεν είναι γνωστό και έκαναν πράξεις στην αγορά συναλλάγματος. Μάλιστα, είχαν προσεγγίσει και υπαλλήλους τραπεζών, οι οποίοι έναντι προμήθειας 3,5% προωθούσαν την ιδέα προϊόντων «με καλύτερη απόδοση».
Ως ενδιάμεσος της Hedley Finance LTD φαίνεται ο δικηγόρος Δημήτρης Παρασκευάς, ο οποίος σε πρόσφατη του συνέντευξη στο ΒΗΜΑ υποστήριζε ότι «οι αγορές δεν έχουν μνήμη». Όντως…
Aπάντηση Δ.Περασκευά
Δημοσιεύουμε επίσης την απάντηση του δικηγόρου Δημήτρη Παρασκευά, που εστάλη μετά τη δημοσίευση του κειμένου:
Ενημερώθηκα στο Λονδίνο, όπου κατοικώ μονίμως και εργάζομαι από το 2010, για
δημοσιεύματα σχετικά με την εταιρεία Hedley, που φέρεται ότι συστήθηκε το 1996 με τη “μεσολάβησή” μου, και περιλαμβάνεται στα γνωστά ως Panama Papers.
Σχετικώς -και εκ των υστέρων, καθώς δεν μου ζητήθηκε να λάβω θέση πριν από τα
δημοσιεύματα- επισημαίνω τα εξής:
1. Ο όρος “intermediary,” που αναφέρεται στο αγγλικό κείμενο, χρησιμοποιείται
διεθνώς για επαγγελματίες (δικηγόρους, λογιστές, τραπεζίτες, συμβουλους, κλπ.),
που κατ’ εντολήν πελατών τους ζητούν από γραφεία των οικείων χωρών τη
σύσταση εταιρείας για τιςδραστηριότητες των πελατών τους.
2. Τέτοιες χώρες με φιλική προς τις εταιρείες νομοθεσία είναι, εκτός του
Παναμά ή νησιών της Καραϊβικής, και πολλές χώρες της ΕΕ, όπως η Κύπρος, η
Μάλτα, το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, η Βουλγαρία, κ.α. Φιλική νομοθεσία έχουν
και πολιτείες των Η.Π.Α., όπως το Ντελαγουέρ, η Νεβάδα, πρώην αποικίες
του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ολλανδίας, καντόνια της Ελβετίας, η Σιγκαπούρη, το
Χονγκ Κονγκ, κ.λπ.
3. Η σύσταση μιας εταιρείας για λογαριασμό πελάτη είναι διεθνώς παρεχόμενη και απολύτως νόμιμη υπηρεσία. Σημειωτέον ότι η Ναυτιλία, στην οποία η Ελλάδα είναι η πρώτη δύναμη παγκοσμίως, εξυπηρετείται σχεδόν αποκλειστικώς από εταιρείες
αυτού του είδους.
4. Είναι αυτονόητο ότι ο δικηγόρος ή σύμβουλος που μεσολαβεί για τη σύσταση
μιας εταιρείας δεν έχει καμία ευθύνη για τις τυχόν εν συνεχεία μη νόμιμες
δραστηριότητες όσων την διοικούν, εφόσον ο ίδιος δεν συμμετείχε σ’ αυτές.
Η σύνδεσή μου καθ’ οιονδήποτε τρόπο με παράνομες δραστηριότητες της
προαναφερόμενης εταιρείας είναι γι’αυτό ατυχής αλλά και παραπλανητική.