Ο Φαλτσιανί επιβεβαιώνει πως κάτω από τη λίστα υπάρχει μια διασύνδεση ατόμων και λογαριασμών που φανερώνει τη λειτουργία ενός σκιώδους τραπεζικού συστήματος που έχει δημιουργηθεί για να κινείται το χρήμα, τις περισσότερες φορές μαύρο.
 
Το ηλεκτρονικό αρχείο που παρέδωσε ο Φαλτσιανί περιλαμβάνει τέσσερα αρχεία XL.Το κάθε αρχείο περιλαμβάνει ονόματα, αριθμούς λογαριασμών και σε μία περίπτωση ποσά, τα οποία συνδέθηκαν με 8 διαχειριστές λογαριασμών στην HSBC. Πρόκειται για τους χειριστές κεφαλαίων Λαναρά, Άγγελο Μεταξά, Σταύρο Παπασταύρου, Σάμπυ Μιονί , Αλέξανδρο Ματαθία και την offshore εταιρεία Samancor η οποία σχετίζεται με τον Θεόδωρο Ασημακόπουλο και το γνωστό διαφημιστή Χρήστο Παπαπολύζο.

Συγκεκριμένα τα αρχεία έχουν τις ονομασίες:

  • agelos24_intermediary.xml
  • agelos24.xml
  • berklay_persons.xml
  • greek_bank_origines.xml
  • lanaras_relationships_with_declared_greeks.xml
  • lanaras_relationships.xml
  • matathias_relationships_accounts.xml
  • metaxas_relationships_with_accounts.xml
  • metaxas_spyro_relationships.xml
  • mionis_accounts.xml
  • mionis_relatives_from_accounts.xml
  • papastavrou.xml
  • samancor.xml
  • special_care_clients.xml

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρο το ρεπορτάζ του Κώστα Βαξεβάνη στο Κουτί της Πανδώρας