Το δικαστήριο κήρυξε ενόχους και τον γιο του πρώην υπουργού, Μιχάλη Μιχαηλίδη, τον καταζητούμενο επιχειρηματία Φουάντ Αλ Ζαγιάντ, τον πρώην νομικό Σύμβουλο του ελληνικού κράτους Αναστασιο Σοφό και τη σύζυγό του Μαρία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να διευκόλυναν την διακίνηση μεγάλου χρηματικού ποσού εκατομμυρίων ευρώ προερχόμενων από τον καταζητούμενο συγκατηγορούμενο τους Αλ Ζαγιάντ τα οποία μέσω τριών υπεράκτιων εταιριών και λογαριασμών είχαν τελικό αποδέκτη τον Άκη Τσοχατζόπουλο.