Η διήμερη διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως ξεκίνησε την Παρασκευή με τις απολογίες των πρώτων 12 κατηγορουμένων και ολοκληρώθηκε το Σάββατο με τους υπόλοιπους δέκα.
Οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση του ενός από τα δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι κατηγορούνται για υποβολή ψευδών δηλώσεων στο πλαίσιο της υπόθεσης. Αντίθετα, για τους υπόλοιπους δέκα κατηγορούμενους που απολογήθηκαν το Σάββατο, κρίθηκε ότι μπορούν να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις που φθάνουν έως και τις 10.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, κομβικό ρόλο φέρονται να διαδραμάτισαν πρόσωπα που συνδέονται με συγκεκριμένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνεται και αντιδήμαρχος δήμου της Κρήτης, ο οποίος συνδέεται με ΚΥΔ από το 2021.
Κατά την απολογία του, ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι τα ΚΥΔ λειτουργούν αποκλειστικά ως φορείς καταχώρισης δηλώσεων χωρίς δυνατότητα ελέγχου της νομιμότητας των δηλούμενων εκτάσεων. Όπως φέρεται να ανέφερε, οι υπάλληλοι δεν διαθέτουν πρόσβαση σε στοιχεία όπως το Ε9 ή τους κωδικούς του Taxis ώστε να επαληθεύουν τις δηλώσεις των αιτούντων.
Οι 22 κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, βαρύτατες κατηγορίες που περιλαμβάνουν διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος, άμεση συνέργεια σε απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.