Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου καταλογίζει αυτό το ποσό στον κ.Παπασταύρου καθώς μετά από έρευνα απεφάνθη ότι ο εν λόγω λογαριασμός ανήκε στον ίδιο και όχι στον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, όπως ισχυριζόταν ο Σταύρος Παπασταύρου.
Ο φορολογικός έλεγχος του κ. Παπασταύρου διήρκεσε 10 μήνες, από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Ιούλιο του 2015, ενώ για την υπόθεση έχει ήδη δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση, ως ύποπτος για την τέλεση κακουργηματικής φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Από την πλευρά του ο κ.Παπασταύρου αμφισβητεί τα αποτελέσματα της έρευνας, απαντώντας ότι «μόνη μου ασπίδα είναι η αλήθεια. Θέλουν να με καταστρέψουν επαγγελματικά και οικογενειακά. Θέλω έλεγχους αλλά με ισονομία και αλήθεια».
Η τελική κρίση των ελεγκτών αναμένεται μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου, οπότε και συμπληρώνεται ο μήνας από τις 7 Ιανουαρίου που κατέθεσε το υπόμνημά του, εντός του οποίου οφείλουν να αποφανθούν οι αρχές.