Ο Γιάννης Σμπώκος κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα.
Η πρώην σύζυγος του 'Ακη Τσοχατζόπουλου καλείται να λογοδοτήσει τόσο για έμβασμά της προς εταιρία που διακινούσε παράνομα χρήματα του πρώην υπουργού, όσο και για τον ισχυρισμό του συγκατηγορουμένου της πλέον, Νίκου Ζήγρα ότι αυτή έλαβε «μαύρα χρήματα» για να αποδεσμεύσει τον πρώην σύζυγό της προκειμένου εκείνος να παντρευτεί τη Βίκυ Σταμάτη.