Μετάφραση από το ICIJ

Το 2011, ο Malchus Irvin Boncamper, λογιστής στο St.Kitts της Καραϊβικής, δήλωσε ένοχος σε ένα δικαστήριο των ΗΠΑ για την παροχή βοήθειας στους απατεώνες ώστε να ξεπλύνουν τα έσοδα από τις απάτες τους. 

Αυτό δημιούργησε πρόβλημα στην Mossack Fonseca γιατί ο Boncamper ήταν η βιτρίνα, ο “προτεινόμενος” διευθυντής σε 30 εταιρίες που είχε δημιουργήσει η δικηγορική εταιρία.

Μόλις πληροφορήθηκε την καταδίκη το Boncamber, η Mossack Fonseca έδρασε γρήγορα. Είπε στα γραφεία της να αντικαταστήσουν τον Boncamber ως διευθυντή των εταιριών της και να ετεροχρονίσει τα αρχεία έτσι ώστε να φαίνεται ότι οι αλλαγές είχαν γίνει, σε μερικές περιπτώσεις, μια δεκαετία νωρίτερα.
Η υπόθεση Boncamber είναι ένα από τα παραδείγματα των φακέλων που διέρρευσαν που δείχνουν ότι η δικηγορική εταιρία χρησιμοποιούσε ύποπτες πρακτικές προκειμένου να κρύψει τις μεθοδεύσεις της, ή αυτές των πελατών της, από της διωκτικές αρχές.

Στη Επιχείρηση Car Wash στην Βραζιλία, οι δικαστικοί εικάζουν πως υπάλληλοι την Mossack Fonseca, κατέστρεφαν και έκρυβαν έγγραφα προκειμένου να κρύψουν την εμπλοκή της εταιρίας σε ξέπλυμα χρήματος. Ένα έγγραφο της αστυνομίας λέει ότι, σε μια περίπτωση, ένας εργαζόμενος του παραρτήματος της Βραζιλίας έστειλε ένα email στο οποίο καθοδηγούσε τους συναδέλφους του να κρύψουν αρχεία που αφορούσαν έναν πελάτη που ίσως να ήταν αντικείμενο αστυνομικής έρευνας: “Μην αφήσετε τίποτα. Θα τα φυλάξω στο αμάξι μου στο σπίτι μου.”

Η φάκελοι που διέρρευσαν δείχνουν πως, στην Νεβάδα κατά τα τέλη του 2014, υπάλληλοι της Mossack Fonseca, απέκρυψαν στοιχεία για τις σχέσεις του υποκαταστήματος στο Λας Βέγκας και των κεντρικών στον Παναμά προκειμένου να αποφύγουν την εντολή του δικαστηρίου των ΗΠΑ που θα ζητούσε στοιχεία για 123 εταιρίες που υπαγόντουσαν στην δικηγορική εταιρία. Ανακριτές από την Αργεντινή έχουν συνδέσει αυτές τις εταιρίες με έδρα την Νεβάδα σε σκάνδαλο διαφθοράς που εμπλέκει έναν συνεργάτη του πρώην προέδρου Nestor Kirchner και Cristina Fernandez de Kirchner.

Προκειμένου να απεγκλωβιστεί από την δικαιοδοσία του Αμερικανικού δικαστηρίου, η Mossack Fonseca ισχυρίστηκε πως το γραφείο του Λας Βέγκας στην Νεβάδα δεν ήταν παράρτημα και ότι δεν είχε κανέναν έλεγχο στο γραφείο.
Τα εσωτερικά αρχεία της εταιρίας δείχνουν το αντίθετο. Δείχνουν ότι η εταιρία ήλεγχε τον τραπεζικό λογαριασμό της MF Nevada και ότι οι συνιδρυτές  μαζί με έναν ακόμα αξιωματούχο της Mossack Fonseca κατείχαν το 100% της MF Nevada.
Εσωτερικά email δείχνουν πως για να σβήσει τις αποδείξεις της διασύνδεσης, η δικηγορική εταιρία φρόντισε να αφαιρέσει γραπτά δεδομένα από το παράρτημα και προχώρησε στο σβήσιμο ηλεκτρονικών ιχνών που δείχνουν την σχέση μεταξύ των εταιριών της Νεβάδα και του Παναμά. Ένα εσωτερικό email εκφράζει την ανησυχία ότι ο διευθυντής του παραρτήματος μπορεί είναι “ιδιαίτερα νευρικός” για αυτή την δουλειά και να διευκολύνει τους ανακριτές να ανακαλύψουν ότι “κάτι κρύβουμε”.

Η Mossack Fonseca αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τις υποθέσεις της Βραζιλίας και της Νεβάδα ενώ, γενικώς αρνήθηκε ότι είχε παρεμποδίσει έρευνες ή ότι είχε συγκαλύψει παράτυπες ενέργειες.
Η εταιρία δήλωσε πως :”Δεν είναι πολιτική μας να κρύβουμε ή να καταστρέφουμε στοιχεία που μπορούν να είναι χρήσιμα σε οποιαδήποτε τρέχουσα έρευνα η διαδικασία.”