Με εσωτερικό εμπιστευτικό και εξαιρετικά επείγον σημείωμα, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2015, που έχει στα χέρια του το ThePressProject ο ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ, Παναγιώτης Δάνης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου…
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής ήρθαν στο φως ύστερα από ελέγχους του Σώματος Δίωξης Οικονομικου Εγκλήματος τον Ιούλιο
Μετά από ελέγχους του ΣΔΟΕ, ανακαλύφθηκαν φοροδιαφεύγοντες που «ξέχασαν» να δηλώσουν πολύ μεγάλα ποσά από τις καταθέσεις τους
Αύριο αναμένεται να απολογηθεί στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ ο πρώην υπουργός Οικονομικών, σύμφωνα με τους συνηγόρους του
Ο Παναγιώτης Νικολούδης δήλωσε ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη διαφθορά, κάτι που δεν είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις
To ΣΔΟΕ εντόπισε και κατάσχεσε στον Πειραιά, φορτίο λαθραίων τσιγάρων που ξεπερνά τα 30 εκατ. τεμάχια
Το υπουργείο Οικονομικών έδωσε εντολή στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να προβούν σε ελέγχους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που μεταφέρουν στο εξωτερικό μεγάλα…
Στο εδώλιο παραπέμπεται ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Διώτης, για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ
Πρώην δήμαρχο του Μαραθώνα που απέκρυψε εισοδήματα ύψους 3,42 εκατ. ευρώ, επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές συνολικού ύψους 22 εκατ. ευρώ, αλλά και «ατασθαλίες» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με αδήλωτα εισοδήματα…
Έγγραφο του ΣΔΟΕ, σύμφωνα με το οποίο, από την έρευνα των υπηρεσιών του σώματος «δεν υπάρχει» στη γνωστή λίστα Λαγκάρντ ή σε οποιαδήποτε άλλη λίστα το όνομά της ως δικαιούχου…