Λόγω διάταξης σε νομοσχέδιο που έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Δικαιοσύνης και το οποίο θα κατατεθεί μέσα στην εβδομάδα στη Βουλή, ελλοχεύει ο κίνδυνος να επιστραφεί σε κατηγορούμενους προϊόν ύψους…
Όπως αναφέρουν πληροφορίες της «Καθημερινής» και του dikastiko.gr, η έρευνα για τα εξοπλιστικά που είχε ξεκινήσει μετά από κατάθεση του Μισέλ Ζοσεράν σχετικά με την σύμβαση για την προμήθεια και τον……
Εισαγγελείς με τη συνοδεία γερμανών αστυνομικών πραγματοποίησαν το πρωί της Πέμπτης έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη, στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μέχρι στιγμής θεωρούνται…
Ο επικεφαλής του οικονομικού εγκλήματος και της καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος της Deutsche Bank παραιτήθηκε από τη θέση του, μόλις έξι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Αρνήθηκε…
Μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια που αφορά τις κάθε είδους συναλλαγές των Ελλήνων πολιτών με τις Τράπεζες του εξωτερικού θα γνωρίζει πλέον το Υπ.Οικονομικών, μετά την ενεργοποίηση του λεγόμενου Αυτόματου…
Μέχρι και πριν λίγο καιρό, η Mossack Fonseca λειτουργούσε κατά κύριο λόγο στην αφάνεια. Ωστόσο οι δραστηριότητές της έχουν αρχίσει πλέον να βρίσκονται υπό έναν διαρκώς αυξανόμενο έλεγχο καθώς οι…