Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, έπειτα από μαραθώνια ανακριτική διαδικασία που διήρκεσε 17 ώρες, ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη τέσσερα άτομα για τη μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου.
Συνολικά, στη φυλακή οδηγούνται έξι κατηγορούμενοι: ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ο φερόμενος ως «αχυράνθρωπος», η σύντροφός του, ένας από τους τρεις εμπλεκόμενους λογιστές και μία κατηγορούμενη υπήκοος, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε παράλληλα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση.
Για τους υπόλοιπους πέντε εμπλεκόμενους αποφασίστηκε η αποφυλάκιση με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικών εγγυήσεων από 4.000 έως 8.000 ευρώ.
Περισσότερες από 29 εταιρείες στο επίκεντρο της έρευνας
Η εξάρθρωση του κυκλώματος ήρθε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αρχών, οι οποίες, σύμφωνα με τη δικογραφία, αποκάλυψαν τη συστηματική δράση ενός οργανωμένου μηχανισμού εξαπάτησης του Δημοσίου, μέσω της μεθόδου που περιγράφεται ως «φαινόμενο του Φοίνικα».
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται περισσότερες από 29 εικονικές ή μεταβαλλόμενες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές εταιρείες και καταστήματα εστίασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι εταιρείες έκλειναν αφήνοντας χρέη που έφταναν έως και τις 80.000 ευρώ η καθεμία, ενώ στη θέση τους ιδρύονταν άμεσα νέες επιχειρήσεις, με διαφορετικά στοιχεία και «αχυρανθρώπους» ως νόμιμους εκπροσώπους.
Η άμεση ζημιά που φέρεται να προκλήθηκε στον ΕΦΚΑ εκτιμάται σε 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ.
Αρνούνται τις κατηγορίες Καμπούρης και σύζυγος
Ενώπιον της ανακρίτριας, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αφορούν τη λειτουργία εικονικών εταιρειών και τη μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών. Σύμφωνα με όσα φέρονται να υποστήριξαν, δεν πρόκειται για απάτη αλλά για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, αποδίδοντας παράλληλα ευθύνες στους εμπλεκόμενους λογιστές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Καμπούρης υποστήριξε ενώπιον της δικαστικής λειτουργού:
«Η μη καταβολή των οφειλομένων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, η πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο. (…)
Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη τών ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους.
Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω»
Από την πλευρά της, η σύζυγός του φέρεται να δήλωσε:
«Η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών».
Οι λογιστές αποδίδουν ευθύνες στον Καμπούρη
Αντίθετη εικόνα παρουσιάζουν στις απολογίες τους οι εμπλεκόμενοι λογιστές, οι οποίοι απολογήθηκαν πρώτοι και φέρονται να αποποιούνται τις ευθύνες που τους αποδίδονται, στρέφοντας την προσοχή στον Φίλιππο Καμπούρη.
Ένας εκ των τριών λογιστών υποστήριξε ότι η εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων δεν αποτελούσε μέρος της λογιστικής εντολής που είχε αναλάβει, ενώ αρνήθηκε ότι το τηλέφωνο του λογιστικού του γραφείου χρησιμοποιήθηκε για επιχειρηματικές δραστηριότητες των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.
Παράλληλα, επικαλέστηκε τη διακοπή της επαγγελματικής συνεργασίας του με τον κ. Καμπούρη κατά τα έτη 2023 και 2024, λόγω, όπως υποστηρίζει, μη καταβολής των μηνιαίων αμοιβών προς τη λογιστική εταιρεία του.
Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε παύσει να τηρεί τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων και είχε επιστρέψει στον κ. Καμπούρη και τους συνεργάτες του, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, τους κωδικούς TAXIS των εταιρειών που είχε υπό την εποπτεία του. Όπως ανέφερε, το συνολικό μηνιαίο κόστος τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων ανερχόταν σε 1.350 ευρώ.
Στο πλαίσιο της απολογίας του, φέρεται να υποστήριξε:
«Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει.
Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι το τηλέφωνο του λογιστικού μου γραφείου μου χρησιμοποιήθηκε για οιαδήποτε επιχειρηματική χρήση των αναφερόμενων στο κατηγορητήριο εταιρειών.
Επιπροσθέτως πλήρη απόδειξη κατά την ταπεινή μου άποψη ότι η επαγγελματική-λογιστική συνεργασία μου που είχα με τον κ. Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν, όπως υποστηρίζω, δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε παύσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιρειών τους.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ανέλαβε τις λογιστικές υποθέσεις του νέου λογιστού και εγώ με email που επάγομαι και προσκομίζω, επέστρεψα στον κ. Καμπούρη και τους συνεργάτες του, όλους τους κωδικούς TAXIS των εταιρειών που είχα την επίβλεψη τους, δεδομένου ότι δεν πλήρωνε το μηναίο κόστος τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων των εταιρειών αυτών ανερχόμενο συνολικά σε 1.350 ευρώ.
Πως είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;»
Έτερος κατηγορούμενος λογιστής φέρεται να υποστήριξε ότι το γραφείο του ζητούσε επανειλημμένα από τις επιχειρήσεις τα απαραίτητα στοιχεία για την κατάρτιση των φορολογικών δηλώσεων, όπως τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, και ότι είχε φτάσει στο σημείο να απειλήσει με μη υποβολή των δηλώσεων εάν δεν προσκομίζονταν τα απαιτούμενα έγγραφα.
Όπως φέρεται να ανέφερε:
«Το λογιστήριο μου, επανειλημμένως, και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις όπως τις κινήσεις λογαριασμού και φτάσαμε στο σημείο να ”απειλήσουμε” ότι δεν θα υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα ήτοι τις κινήσεις λογαριασμών διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε κ την φορολογική δήλωση με αναληθή κ ανακριβή στοιχεία».
Ο αποκαλούμενος «κωλοτούμπας», ο οποίος φέρεται να είναι ένας από τους «αχυρανθρώπους» του κυκλώματος, φέρεται να κατέθεσε:
«Τον Φίλιππο Καμπούρη τον είχα γνωρίσει σε μια εκπομπή του, που είχα πάει ως καλεσμένος αρχικά το 2007-2008 περίπου και στη συνέχεια ξανασυναντηθήκαμε πάλι σε μια εκπομπή του το 2010. Από το 2009 περίπου μέχρι το 2013 ήμουν άστεγος και έμενα στο δρόμο. Τότε το 2014 ο Φίλιππος επικοινώνησε μαζί μου και μου είπε να πάω από το γραφείο του για να συζητήσουμε.
Στη συζήτηση μου πρότεινε να τον βοηθήσω με κάποιες εταιρείες και να υπογράψω σε κάποια χαρτιά για αυτές και εκείνος θα μου πλήρωνε το ενοίκιο μου για να ζω. Από τότε υπέγραφα σε ό,τι μου ζητούσε και αυτός κράτησε το λόγο του και μου πλήρωνε το ενοίκιο στην αρχή και στην συνέχεια με φιλοξένησε οικότροφο στο σπίτι του μπαμπά του που ήταν κοσμηματοπώλης».
Σε άλλο σημείο ανέφερε: «Πολλές φορές τα χαρτιά μου τα έδινε και η γυναίκα του η Άννα όταν αυτός δεν μπορούσε να με δει. Στην αρχή με είχαν βάλει να πάω και στη τράπεζα για να βγάλω κάποιες κάρτες τις οποίες παρέδωσα στον Φίλιππο. Πολλές φορές με έστελνε στα ΚΕΠ για να βγάζω εξουσιοδοτήσεις στα άτομα που μου έλεγε και νομίζω ότι σε κάποια από αυτά έγραφαν αυτές τις εταιρείες που μου είπατε».