Οι κατηγορούμενοι |
|
|
|
Άκης Τσοχατζόπουλος
Κρίθηκε: Ένοχος
Ποινή: 20 χρόνια |
|
|
Ο πρώην υπουργός δικάζεται για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από το έγκλημα της κατ’εξακολούθηση παθητικής δωροδοκίας, με επαρκείς ενδείξεις ότι υπήρξε ο πραγματικός ιδιοκτήτης τουλάχιστον τριών offshore εταιρειών, που εμπλέκονται κυρίως σε εικονικές και μη αγοραπωλησίες ακινήτων, με σκοπό να σβήσουν τα ίχνη του παράνομου χρήματος. Εκπρόσωποι και διαχειριστές των οffshore, καθώς και λοιπά εμπλεκόμενα μέρη στην υπόθεση είναι συγγενείς και συνεργάτες του Τσοχατζόπουλου, συγκατηγορούμενοι του σήμερα. |
|
|
|
|
|
Νικόλαος Ζήγρας
Κρίθηκε: Ένοχος (ελαφρυντικό ειλικρινούς μεταμέλειας)
Ποινή: 6 χρόνια με αναστολή |
|
|
Εξάδελφος του Α. Τσοχατζόπουλου και στενός συνεργάτης του. Εκ των προφυλακισμένων κατηγορούμεων. Στην συμπληρωματική απολογία του επιβεβαίωσε τα στοιχεία του πορίσματος, αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο του Ντ. Μιχαηλίδη(πρώην υπουργού Εσωτερικών της Κύπρου) και του Ι. Σμπώκου στην διακίνηση μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με το βούλευμα, ο Ν. Ζήγρας, από κοινού με τον Α. Τσοχατζόπουλο, διηύθυνε την οργάνωση, ενώ υπήρξε ο διαχειριστής των πέντε offshore: Bluebell SA, Nobilis, Torcaso, P&A Investments S.A. και Norris AE (των οποίων πραγματικός ιδιοκτήτης ήταν ο πρώην υπουργός).
Στο εισαγγελικό πόρισμα του αποδίδονται 15 εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ως δεξί χέρι του πρώην υπουργού γνώριζε όλες τις ενέργείες του, καθώς και όλα τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση πρόσωπα. |
|
|
|
|
|
Ευφροσύνη Λαμπροπούλου
Κρίθηκε: Ένοχη
Ποινή: 13 χρόνια |
|
|
Λογίστρια του πρώην υπουργού και της οργάνωσης, επίσης προφυλακισμένη. Φορολογική εκπρόσωπος τουλάχιστον των offshore Torcaso, Nobilis και Bluebell, εκπρόσωπος της Torcaso από 3/5/2000 έως 30/4/2007 και της Bluebell από την έναρξή της το Νοέμβριο του 1998 έως και τη λήξη των εργασιών της στις 2/6/2005.
«Είναι πρόσωπο που γνωρίζει όλα τα μυστικά και τα μαγειρέματα του πρώην υπουργού» κατέθεσε ο Ν. Ζήγρας, υποστηρίζοντας παράλληλα πως η Ε. Λαμπροπούλου ήταν εκείνη που μαζί με τον πρώην υπουργό βρήκαν ένα πρόσωπο στο εξωτερικό, προκειμένου να το χρήσουν ιδιοκτήτη της offshore Nobilis, ώστε να πραγματοποιηθεί η αγορά του ακίνητου στη Δ. Αρεοπαγίτου. |
|
|
|
|
|
Αστέριος Οικονομίδης
Κρίθηκε: Ένοχος
Ποινή: 12 χρόνια με αναστολή, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της χρηματικής εγγύησης και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα |
|
|
Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της κατασκευαστικής ARCON, ο πρώτος εκ των 19 κατηγορουμένων που προφυλακίστηκε. H εταιρεία του προχώρησε στην κατασκευή πολυώροφου κτηρίου επί της οδού Κεφαλληνίας και Κομνά Τράκα για λογαριασμό της Torcaso (ύψους τουλάχιστον 2.396.190€), ενώ για λογαριασμό της Nobilis πραγματοποίησε εργασίες ανακαίνισης στο ακίνητο της Δ. Αρεοπαγίτου (ύψους τουλ. 1.312.112€). Και στις δύο περιπτώσεις σημειώθηκε φοροκλοπή, τα υπάρχοντα παραστατικά και τα συμφωνητικά αφορούσαν πολύ μικρότερα ποσά από τα πραγματικά, και οι πληρωμές έγιναν με μετρητά, σε μια προσπάθεια να διακινηθεί και να νομιμοποιηθεί το μαύρο χρήμα από τις μίζες. Επιπλεόν, το 2005 ο Α. Οικονομίδης σύναψε εικονικό συμβόλαιο αγοράς διαμερίσματος επί της Δεινοκράτους με την ιδιοκτήτρια offshore, Bluebell.
«Εγώ έφερα σε επαφή τον Οικονομίδη με τον Τσοχατζόπουλο …έκτοτε έγιναν επιστήθιοι φίλοι» ανέφερε ο Ν. Ζήγρας στην απολογία του, για να συμπληρώσει: «Οι πληρωμές του Α. Οικονομίδη γίνονταν στο γραφείο του πρώην υπουργού, πάντα σε μετρητά.» |
|
|
|
|
|
Βίκυ Σταμάτη
Κρίθηκε: Ένοχη
Ποινή: 12 χρόνια |
|
|
Σύζυγος του πρώην υπουργού, επίσης προφυλακισμένη. Η Β. Σταμάτη φέρεται να αποδέχθηκε μαύρο χρήμα, μέρος του οποίου διοχετεύτηκε στην αγορά της οικίας στη Δ. Αρεοπαγίτου. Χρήματα επίσης φέρεται να διοχετευτήκαν και στον πολυτελή βίο που διήγαγε η οικογένεια Τσοχατζόπουλου, ενώ η Σταμάτη δέχτηκε το διάστημα 2000-1 εμβάσματα συνολικής αξίας 120.000 ελβ. φράγκων από το Ν. Ζήγρα σε λογαριασμό της στην ελβετική UBS. |
|
|
|
|
|
Αρετή Τσοχατζοπούλου
Κρίθηκε: Ένοχη
Ποινή: 12 χρόνια |
|
|
Κόρη του πρώην υπουργού, προφυλακισμένη. Η Α. Τσοχατζοπούλου εμπλέκεται στην αγορά ακινήτου επί της Δεινοκράτους με εικονικό συμβόλαιο από τον Α. Οικονομίδη της ARCON, ενώ για λογαριασμό της αγοράστηκε οικόπεδο στη θέση Λεβίδη και ακινήτο επί της Κεφαλληνίας στον αρ. 38 από τον Φ. Αρβανίτη, με λεφτά που του παρέδωσε ο Ν. Ζήγρας και συνιστούσαν προϊόν παθητικής δωροδοκίας. |
|
|
|
|
|
Γεώργιος Σαχπατζίδης
Κρίθηκε: Ένοχος
Ποινή: 13 χρόνια |
|
|
Επιχειρηματίας που εμπλέκεται με την πώληση ακίνητων στην Ι.Μ. Βατοπεδίου το 2007, προφυλακισμένος για συμμετοχή στις διαδικασίες νομιμοποιήσης μαύρου χρήματος του πρώην υπουργού. Εμφανίζεται ως δήθεν αληθινός ιδιοκτήτης της offshore Torcaso από το 2006. Ήταν εκείνος που έλαβε τα τίμηματα από την πώληση των ακινήτων επί της Λ. Κηφισίας αρ.7 και επί της Κομνά Τράκα και Κεφαλληνίας, τα οποία και κατέθεσε σε προσωπικούς του λογαριασμούς στην Τράπεζα Πειραιώς και από εκεί στην αφάνεια. Το 2007 και 2008 με την εταιρεία του «GDS ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» προχώρησε στην αγορά διαμερίσματος και ποσοστών εξ’αδιαιρέτου από οικοπέδο μαζί με πολυώροφη οικοδομή στη Θεσσαλονίκη. |
|
|
|
|
|
Ιωάννης Σμπώκος
Κρίθηκε: Ένοχος
Ποινή: 16 χρόνια |
|
|
Πρώην Γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών κατά τη διάρκεια της θητείας του Α. Τσοχατζόπουλου στο ΥΠΕΘΑ. Πέρα από την εμπλοκή του στη σύναψη της σύμβασης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» με τη Ferrostaal και εκείνης για τα ρωσικά TOR-M1 με την ΑΝΤΕΥ, ο Ι. Σμπώκος φέρεται να δέχτηκε το 2000 από τον πρώην υπουργό το ποσό του 1.000.000€ με σκοπό την απόκρυψη της αληθούς προέλευσής του και το διάστημα 1998-2010 το ποσό των 40 εκατ. € για την διαχείριση και επένδυσή τους. Η σημερινή εκτιμώμενη απόδοση αυτού του ποσού αγγίζει τα 80.000.000€
«Ο Άκης μου έλεγε ότι τα πολλά λεφτά τα έχει ο Σμπώκος» είχε αναφέρει στην απολογία του ο εξάδελφος του πρώην υπουργού, Ν. Ζήγρας. Στις χειρόγραφες σημειώσεις του Τσοχατζόπουλου αποκαλύπτονται οι συνεχείς εκκλήσεις του στον Σμπώκο για επιστροφή των χρημάτων. Ακόμη σε αυτές ο πρώην υπουργός αναφέρεται στον Γιώργο Παπανδρέου, επισημαίνοντας πως ο Σμπώκος είχε καθαρίσει δικά του χρήματα: «Μετά από εβδομάδες και μήνες κοροϊδίας που έψαχνες για διάφορες λύσεις μεταφοράς, δεν μου έστειλες τίποτα. Και εγώ όμως έχω μάθει ότι εσύ καθάρισες με τον ΓΑΠ». |
|
|
|
|
|
Γκούντρουν Μολντενχάουερ (Τσοχατζοπούλου)
Κρίθηκε: Ένοχη
Ποινή: 6 χρόνια με αναστολή |
|
|
Πρώην σύζυγος του Α. Τσοχατζόπουλου και μητέρα της Αρετής, η οποία μετά την απολογία της στον ανακριτή αφέθηκε ελεύθερη. Η Γ. Τσοχατζοπούλου εμπλέκεται στην υπόθεση λόγω δύο εμβασμάτων της προς την “S.D.G. S.r.I” του Σαχπατζίδη, αλλά και 500.000€ που έλαβε το 2002 από τον πρώην υπουργό. Για τα εμβάσματα, ο Γ. Σαχπατζίδης είχε απαντήσει στις ανακριτικές αρχές ότι αφορούσαν στην εξόφληση παραγγελίας επίπλων που είχε κάνει η Γ. Μολντενχάουερ από την Ιταλία. Αναφορικά με τα 500.000€, ο Ν. Ζήγρας φέρεται να δήλωσε πως δόθηκαν στην Γκούντρουν για να δεχτεί να δώσει διαζύγιο στον πρώην υπουργό. Με το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών παύει οριστικά η ποινική δίωξη εις βάρος εκείνης και του Άκη Τσοχατζόπουλου, για την πράξη του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, μέσω της αγοράς ακινήτου στο Π. Ψυχικό το έτος 1997. |
|
|
|
|
|
Παναγιώτης Σταμάτης
Κρίθηκε: Ένοχος
Ποινή: 6 χρόνια με αναστολή |
|
|
Αδερφός της Β. Σταμάτη, ο οποίος έπειτα από την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Εμπλέκεται στις εργασίες ανακαίνισης της ARCON στην οικία της Αεροπαγίτου, ενώ τουλάχιστον μία φορά εμφανίζεται ως εκπρόσωπος της Nobilis. Σε διάφορα σχετικά έγγραφα (αποδεικτικά πληρωμών, αλληλογραφία με εργολάβους)εμφανίζεται ως Παναγιώτης Παπαλιάκος, χρησιμοποιεί δηλαδή το επίθετο της πρώην συζύγου του, για να αποκρύψει την σχέση του με τη Β. Σταμάτη. |
|
|
|
|
|
Παντελής Ζαχαριάδης
Κρίθηκε: Αθώος |
|
|
Κουμπάρος του Ν. Ζήγρα, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος. Φέρεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της Torcaso το διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου 1999 και Μαΐου 2000, οπότε και αγοράστηκαν τα ακίνητα επί της Λ. Κηφιασίας αρ.7. Στην απολογία του ανέφερε ότι ορίστηκε εκπρόσωπος της Torcaso γιατί τον παρακάλεσε ο Ν. Ζήγρας λόγω της μακροχρόνιας σχέσης τους, ενώ ισχυρίστηκε οτί δεν γνώριζε πως εμπλεκόταν σε παράνομες συναλλαγές. |
|
|
|
|
|
Νικόλαος Γεωργουλάκης
Κρίθηκε: Ένοχος
Ποινή: 10 χρόνια με αναστολή |
|
|
Ελληνοαμερικάνος οδοντίατρος, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος. Εμφανίζεται ως δήθεν ιδιοκτήτης της offshore Νobilis από το 2004 έως το 2010. Εμπλέκεται στην αγοραπωλησία της οικίας στη Δ. Αρεοπαγίτου, με έγγραφη επιβεβαίωση των σχετικών εντολών, που του διαβίβαζε η εκπρόσωπος της εταιρείας στην Ελλάδα, Ταλίτα-Μαρία Τσεκούρα. Κατ’εντολή του ανοίχτηκε λογαριασμός στην Eurobank με συνδικαιούχους τη μητέρα του, Θεανώ Λαμπροπούλου, και τη λογίστρια των offshore, Ευφροσύνη Λαμπροπούλου. Ο παραπάνω λογαριασμός χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά για τη διακίνηση χρηματικών ποσών, από τη διαχείριση της άνω εταιρείας, την οποία είχε αποκλειστικά αναλάβει η Ε. Λαμπροπούλου. |
|
|
|
|
|
Ταλίτα-Μαρία Τσεκούρα
Κρίθηκε: Ένοχη
Ποινή: 10 χρόνια με αναστολή |
|
|
Δικηγόρος. Φέρεται ως νόμιμη εκπρόσωπος και διαχειρίστρια της offshore Nobilis. Εμπλέκεται στην αγοραπωλησία του ακινήτου της Δ. Αρεοπαγίτου. Η Τ.Μ. Τσεκούρα είχε δηλώσει στο Βήμα: «Iδιοκτήτης της Νobilis ήταν αρχικά ένας ομογενής από την Αφρική- πιθανότατα από το Καμερούν-, ο οποίος μεταβίβασε το 2004 τις μετοχές της σε έναν Ελληνοαμερικανό (Ν. Γεωργουλάκης). Αμφότεροι ήταν πελάτες του γραφείου μας.Ο αρχικός δημιουργός της Νobilis επέλεξε να συστήσει την εταιρεία στο Σεγιέν του Γουαϊόμινγκ διότι εκεί έχει ευνοϊκούς οικονομικούς όρους στη λειτουργία τέτοιου τύπου επενδυτικών εταιρειών.» Η Τ.Μ. Τσεκούρα φέρεται ως το άτομο που συνέτασε τις εντολές αγοραπωλησίας για λογαριασμό της Nobilis, τις οποίες στην συνέχεια ο Γεωργουλάκης μόνο υπέγραφε. |
|
|
|
|
|
Σπύρος Χατζηνικολάου
Κρίθηκε: Αθώος |
|
|
Κύπριος δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ., διευθυντής και εκπρόσωπος της offshore Torcaso, ο οποίος αφέθηκε μετά την απολογία του ελεύθερος. Εμπλέκεται στις αγοραπωλήσιες των ακινήτων για λογαριαμό της άνω εταιρείας (Δ. Αρεοπαγίτου, Λ. Κηφισίας 7, Κόμνα Τράκας και Κεφαλληνίας) και στην τοποθέτηση, μέσω του Γ. Σαχπατζίδη, 6.000.000€ στο χρηματοπιστωτικό τομέα.
Ο Σ. Χατζηνικολάου αρνήθηκε την οποιαδήποτε ανάμειξή του στην υπόθεση, δηλώνοντας πως γνώρισε το Ν. Ζήγρα το 1999. Ο εξάδελφος του πρώην υπουργού του παρουσιάστηκε ως έμπορος ξυλείας και του έδωσε την εντολή για την σύσταση της Nobilis (για λογαριασμό του). Ο Σ. Χατζηνικολάου ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως πραγματικός ιδιοκτήτης της ήταν ο Α. Τσοχατζόπουλος, ενώ υποστήριξε πως από το 2005 διαχειριστής της Torcaso ήταν ο Γ. Σαχπατζίδης. |
|
|
|
|
|
Γεώργιος Κωνσταντάτος
Κρίθηκε: Ένοχος
Ποινή: 10 χρόνια με αναστολή |
|
|
Δικηγόρος, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο Γ. Κωσταντάτος προέβη σε ενέργειες για να αποφευχθεί το ανοιγμα τραπεζικών λογαριασμών των offshore εταιρειών Bluebell και P&A Ιnvestments, με σκοπό να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει την έλευση στοιχείων στην Ελλάδα. Ακόμη φέρεται να υπογράφει και να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του (νεκρού από το 2002) Σαράντη Μητατσέλη, ως εκπρόσωπου των Bluebell και P&A Ιnvestments, ενώ το 2009 συντάσσει ετεροχρονισμένα δήθεν πράξη διάλυσης της Bluebell του 2005 και το 2005 πρακτικό του 1998 για την εκπροσώπηση της Bluebell από τον Ε. Ατσοπαρδη. |
|
|
|
|
|
Φώτιος Αρβανίτης
Κρίθηκε: Ένοχος
Ποινή: 6 χρόνια με αναστολή |
|
|
Πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης του Άκη Τσοχατζόπουλου, ο οποίος μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Εμπλέκεται στην αγορά οικοδέπου στη θέση Λεβίδη και ακινήτου επί της Κεφαλληνίας στον αρ. 38, για λογαριασμό της Α. Τσοχατζοπούλου, με χρήματα του Ν. Ζήγρα, που του παρέδωσε ο Κ. Αντωνιάδης. |
|
|
|
|
|
Οράτιος Μελάς - Κώστας Αντωνιάδης
Κρίθηκε: Ένοχοι
Ποινή: 10 χρόνια με αναστολή |
|
|
Φέρονται ως ιδιοκτήτες της Morelia, μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι παράνομες πληρωμές της Ferrostaal από τη ΜΙΕ του Ματαντού. Σε λογαριασμούς της Morelia κατατίθενται τα μισθώματα της «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ Α.Ε.» για τα ακίνητα της Λ. Κηφισίας αρ.7, αλλά και μεγάλα χρηματικά ποσά κατ’εντολή του Ν. Ζήγρα, τα οποία στην συνέχεια του παραδίδουν σε μετρητά, κρατώντας προμήθεια. Ισχυρίστηκαν ότι έμαθαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση με τις μίζες από το δημοσίευμα τον Φεβρουάριο του 2011. |
|
|
|
|
|
Νίκος Καραντζάς
Κρίθηκε: Ένοχος
Ποινή: 6 χρόνια με αναστολή |
|
|
Κάτοχος του 85% των μετοχών, προέδρος και διευθύνων συμβούλος της «ΙΑΝΟΣ ΑΕ», ο οποίος και αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από την απολογία του. Φέρεται να δέχτηκε προς διαχείριση το συνολικό ποσό του 1,5 εκατ.€ για 18.077 μετοχές (20%)της εταιρίας του. Η αγορά έγινε μέσω της εταιρείας Norris ΑΕ, αν και ο Ν. Καρατζάς γνώριζε πως πραγματικός ιδοκτήτης της παραπάνω εταιρείας ήταν ο Α. Τσοχατζόπουλος και διαχειριστής της ο Ν. Ζήγρας. Ο Ν. Καρατζάς αρνήθηκε τις κατηγορίες, με ισχυρισμούς που, ωστόσο, δεν κρίθηκαν πειστικοί. |
|
|
|