Η απόφαση λήφθηκε μετά από ενημερωτικά σημειώματα του Κέντρου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, στα οποία προέκυψαν ενδείξεις για τέλεση του αδικήματος της φοροδιαφυγής αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν στην έκδοση 49 παραγγελιών προκειμένου να εξακριβωθεί αν ισάριθμοι φορολογούμενοι που απέστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό την περίοδο μέχρι και 2012 έχουν υποπέσει στο αδίκημα της φοροδιαφυγής αλλά και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Μέχρι τώρα έχουν ειδοποιηθεί  είκοσι έξι φορολογούμενοι προκειμένου να προσκομίσουν στοιχεία.