Σύμφωνα με δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, η έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εντόπισε ποσό περί τα 240.000 ευρώ σε τραπεζικό του λογαριασμό, τον έφερε αντιμέτωπο με τον εισαγγελέα Διαφθοράς, για μη υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, καθώς και για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, κατά την έρευνα που έγινε στον τραπεζικό λογαριασμό του Στ. Πουλή προέκυψαν  πιστώσεις εισερχόμενων εμβασμάτων από το ΚΕΕΛΠΝΟ, που από την 1η Ιανουαρίου του 2008 έως την 31 Δεκεμβρίου του 2017 αθροίζονται σε 243.211,53 ευρώ, όλα εκτός μισθοδοσίας, και χωρίς να αναγράφεται και να προκύπτει ο σκοπός και η αιτία της κατάθεσης. Όπως αναφέρεται, στη συνέχεια αναλήφθηκαν σε σχεδόν ισόποσες δόσεις.

Κατά το έγγραφο της Αρχής προς τον εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς που επικαλείται το δημοσίευμα της εφημερίδας, ο Σταμάτης Πουλής «παρέλειψε να υποβάλει δήλωση ανάληψης καθηκόντων (αρχική δήλωση) έτους 2013 και ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων για τα έτη 2014 και 2015 ως όφειλε».

Ακόμη, αναφέρεται πως ο ίδιος δεν προσκόμισε επαρκή στοιχεία για τις πιστώσεις των ποσών στο λογαριασμό του ώστε να προκύπτει σαφώς ο σκοπός και η αιτία πραγματοποίησής τους.

Στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται πως ο ίδιος επιφυλάσσεται «για το κατά πόσον τα προσκομισθέντα παραστατικά και λοιπά στοιχεία αφορούν πραγματικές και σχετικές με αυτές τις πιστώσεις συναλλαγές». Μάλιστα, ισχυρίστηκε προς την Αρχή πως τα χρήματα αφορούν έξοδα για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της αρμοδιότητάς του, ωστόσο «δεν μπορούσε να τις υποδείξει συγκεκριμένα».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η υπόθεση «έσπασε» σε δύο δικογραφίες. Μία για το πλημμέλημα της ανακριβούς δήλωσης πόθεν έσχες που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, και μία για τα 240 χιλιάδες ευρώ, που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Διαφθοράς και αφορά το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Έτσι, στην εμπλοκή του εν λόγω πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ στις δικογραφίες για κακουργήματα για τις παράνομες προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ προστίθενται δύο δικογραφίες που αφορούν αδικαιολόγητα ποσά στους λογαριασμούς του, ενώ ο ίδιος βρίσκεται και στο μικροσκόπιο της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, που διερευνά την υπόθεση της εταιρείας του στην Βουλγαρία, που είχε ιδρύσει με την σύζυγο του, Ανδρονίκη Θεοφιλάτου.