Σειρά ελέγχων πραγματοποίησε η οικονομική αστυνομία με τη συμβολή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, σε γραφεία και δομές τριών ΜΚΟ, από νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ της Δευτέρας.
Οι έλεγχοι σύμφωνα με την «Καθημερινή», έγιναν στο πλαίσιο του ελεγκτικού σχεδιασμού της Αρχής αλλά και έπειτα από καταγγελία για διαχείριση χρημάτων που έγινε σε βάρος των ΜΚΟ, ωστόσο αυτό μένει να διερευνηθεί περαιτέρω από την Αρχή Διαφάνειας.
Ο τομέας δραστηριοτήτων των συγκεκριμένων ΜΚΟ, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός, ενώ αναμένεται η συνέχεια των ελέγχων και σε άλλες οργανώσεις.
(UPD) Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εν λόγω ΜΚΟ δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, εξετάστηκαν στελέχη και συνεργάτες των φορέων, καθώς επίσης πραγματοποιήθηκε και συλλογή και κατάσχεση έγγραφων και ψηφιακών πειστηρίων, όπως οικονομικά και λογιστικά αρχεία για κάθε δράση και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία τεκμηρίωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των υλοποιούμενων προγραμμάτων, καθώς και συλλογή τεκμηρίων για την εν γένει ορθή λειτουργία και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον σχετικό Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (βιβλία συμβάντων στις δομές, συμβάσεις προσωπικού, καταγραφή προσωπικού και παρόντων ωφελούμενων-ανηλίκων, κ.λπ.).
Η ΕΑΔ ωστόσο δεν προχώρησε σε δημοσιοποίηση στοιχείων των ΜΚΟ, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έδρα και των τριών βρίσκεται στην Αθήνα, ενώ οι δομές που λειτουργούν οι δύο από αυτές βρίσκονται η μία στην Αθήνα και η άλλη στη Γλυφάδα.
Πηγές της ΕΑΔ ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι με αφορμή την καταγγελία στην Αρχή για οικονομικές ατασθαλίες των ΜΚΟ που ελέγχθησαν, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και σε άλλους σχετικούς φορείς, στη βάση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΔ, οι έλεγχοι επικεντρώνονται στη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων μέσω των οποίων χρηματοδοτείται η δράση των φορέων αυτών. Ελεγκτικό αντικείμενο αποτελεί επίσης η αξιολόγηση της απόδοσης των προγραμμάτων προστασίας και στήριξης ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες.
Στους ελέγχους συμμετείχαν περισσότερα από 40 εξειδικευμένα στελέχη της ΕΑΔ και των διευθύνσεων Οικονομικής Αστυνομίας και Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ, ενώ στον σχεδιασμό των επιχειρήσεων ενεπλάκησαν και άλλες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, καθώς επίσης και στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), που θα συμμετάσχουν και στις επόμενες ελεγκτικές δραστηριότητες.