Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει λεπτομέρειες για τον ρόλο της τράπεζας σε παράνομη μεταβίβαση χρημάτων από την Ιταλία στην Κίνα, η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας πραγματοποίησε έρευνα στο υποκατάστημά της Bank of China Ltd.

Οι Ιταλοί εισαγγελείς προετοιμάζονται να οδηγήσουν σε δίκη 297 άτομα. Η πλειοψηφία των κατηγορουμένων είναι Κινέζοι, μεταξύ αυτών και το προσωπικό του υποκαταστήματος της αναφερόμενης τράπεζας στο Μιλάνο, καθώς κατηγορούνται για το ρόλο τους στην παράνομη μεταβίβαση ποσού 4,5 δισ ευρώ από την Ιταλία στην Κίνα, για την περίοδο μεταξύ του 2006 και του 2010. Δικαστής στη Φλωρεντία αναμένεται ν' αποφασίσει για την απαγγελία κατηγοριών και την προσαγωγή τους, σε δίκη.