Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε πως μεταξύ 2003 και 2012 υπήρχε κενό 700.000 ευρώ μεταξύ των των τραπεζικών καταθέσεων και των δηλωθέντων εισοδημάτων του ιατρού, που είναι διευθυντής κλινικής σε δημόσιο νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα
Το προανακριτικό υλικό στάλθηκε στον στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.
Η σχετική έκθεση κοινοποιήθηκε και στην αρμόδια ΔΟΥ, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές ύψος της φοροδιαφυγής.