Η φοροδιαφυγή, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά ποσό που ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ το χρονικό διάστημα 2000-2010 όπως διαπιστώνει σε πόρισμά του το ΣΔΟΕ και για τον λόγο αυτό η εισαγγελική λειτουργός κρίνει ότι σε βάρος του πρώην υπουργού και της συζύγου του πρέπει να ασκηθεί ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή κατ' εξακολούθηση.
 
Ο χαρακτηρισμός του αδικήματος σε κακούργημα σε βάρος της συζύγου του κ. Παπαντωνίου σχετίζεται με το ποσό του 1,3 εκατ. ευρώ που εντοπίστηκαν μέσω της λίστας Λαγκάρντ σε λογαριασμό της σε τράπεζα της Ελβετίας.
 
Για τον κ. Παπαντωνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΔΟΕ, το αποκρυβέν ποσό ετησίως δεν ξεπερνά τις 150 χιλιάδες ευρώ που ορίζεται για την άσκηση κακουργηματικής δίωξης για φοροδιαφυγή.
 
Κατά το πόρισμα των ελεγκτών ο πρώην υπουργός φέρεται να απέκρυπτε κάθε χρόνο ποσά άνω των 80.000 ευρώ.

 

Απαγγελία κατηγοριών


Για την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος των δύο συζύγων απαιτείται να ολοκληρωθεί διοικητικά ο φορολογικός έλεγχος από την αρμόδια ΔΟΥ και ακολούθως να απαγγείλει τις κατηγορίες ο αρμόδιος εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΣΔΟΕ φέρεται να διαπιστώνει ότι τα έξοδα του πρώην υπουργού δεν ήταν σε αρμονία με τα δηλωθέντα εισοδήματα του, γεγονός που μελετάται από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ώστε να εντοπιστούν αν υπάρχουν άγνωστες πηγές εσόδων.