Κατά την προκαταρκτική έρευνα, ο κ. Κασσελάκης, ο οποίος κατέθεσε με την ιδιότητα του υπόπτου, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι απαγορεύεται σε αρχηγούς κομμάτων, υπουργούς, βουλευτές και άλλα πρόσωπα να διαθέτουν εταιρείες στο εξωτερικό.
Ο κ. Κασσελάκης θα παραπεμφθεί να δικαστεί στο μονομελές πλημμελειοδικείο.
Η δίωξη αφορά τη διάταξη του νόμου 3213/2003, άρθρο 8, παρ. 1 και 3, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 5026/2023, που αναφέρει ότι «στον Πρωθυπουργό, στους Αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, στους Υπουργούς, στους αναπληρωτές υπουργούς και τους Υφυπουργούς, στους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές και όσους διαχειρίζονται τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων ως ανωτέρω, στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και της Γενικής Κυβέρνησης, στους Περιφερειάρχες και στους Δημάρχους απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως είτε με παρένθετα πρόσωπα».