Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί, αφορά περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε αυτές τις διευθύνσεις φέρονται να δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, με τη χρήση περίπου 1.300 «αχυρανθρώπων» και 700 προσώπων που, σύμφωνα με τις αρχές, βρίσκονταν πίσω από την πραγματική λειτουργία τους.
Μετά από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους επιχειρηματίες που φέρονται να ασκούσαν στην πραγματικότητα τον έλεγχο των εταιρειών, ενώ ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν άλλα πρόσωπα, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία τους.
Στρατολόγηση ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας
Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, στρατολογούνταν οι εικονικοί διαχειριστές. Το κύκλωμα φέρεται να προσέγγιζε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και τον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά προκειμένου να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών.
Τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν είχαν, σύμφωνα με τα ευρήματα, πραγματική συμμετοχή στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως μηχανισμός συσσώρευσης οφειλών, οι οποίες δεν επρόκειτο να εξοφληθούν.
Ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου
Κομβικό ρόλο στην οργάνωση του μηχανισμού φέρονται να είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της εικονικής εκπροσώπησής τους.
Ειδικότερα, ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την πραγματοποίηση πράξεων κακουργηματικής φύσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες άδειες από τους δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ορισμένοι από τους εμπλεκομένους πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε πολυτελείς βίλες ενός εκ των επιχειρηματιών εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται, επίσης, η σύζυγος ενός από τους επιχειρηματίες και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο. Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωπος, λαμβάνοντας αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.