Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ανέλαβε τον περασμένο μήνα την υπόθεση από τη συνάδερφό του, Ελένη Τουλουπάκη και θα εξετάσει 40 νυν και πρώην στελέχη των δύο ομίλων και θα παρουσιάσει τυχόν ευρήματα σε ένα ειδικό δικαστικό συμβούλιο που θα αποφασίσει εάν θα παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο.

Το δημοσίευμα αναφέρεται στην υπόθεση που έχουν αποκαλύψει οι FT από το 2017, ότι 10 στελέχη της Πειραιώς παραιτήθηκαν μετά από καταγγελίες και την έρευνα που διεξάγεται για την πώληση 1,5 δισ. μη εξυπηρετούμενων δανείων από την Τράπεζα στο fund Libra, το 2014, έναντι 300 εκατ. Από τα δάνεια αυτά, το 1,1 δισ. αφορά εφοπλιστές, τα 80 εκατ. εταιρείες που ασχολούνται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αξίας, ενώ τα 30 εκατ. είναι προσωπικά δάνεια των 10 στελεχών της Πειραιώς που έχουν αποχωρήσει. Οι παραιτήσεις υπεβλήθησαν το διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου,χωρίς να δημοσιοποιηθούν από την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ μάλιστα τα στελέχη έλαβαν και τις νόμιμες αποζημιώσεις τους.

Η Πειραιώς ελέγχεται για «πάρτι» εκατομμυρίων (αλλά μην το πείτε στα ελληνικά ΜΜΕ)

Ένα χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 2015, η Πειραιώς αναζήτησε βοήθεια από τον Όμιλο όταν η τράπεζα αγωνιζόταν να ολοκληρώσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ύψους 2,5 δισ. ευρώ που συμφωνήθηκε με τους πιστωτές της Ελλάδας. Η Πειραιώς παρουσίασε ένα έλλειμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ. Τελικά, την τελευταία στιγμή ο όμιλος Libra παρουσιάστηκε συνεισφέροντας στην τράπεζα 110 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 70 εκατ. ευρώ αποτελούσαν εξασφάλιση σε μη εξυπηρετούμενο δάνειο, σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ.

Τον Οκτώβριο του 2017 η Τράπεζα της Ελλάδας πραγματοποίησε ειδικό έλεγχο στις συναλλαγές της Libra με την Πειραιώς, ο οποίος αποκάλυψε «μία σειρά από μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικών σε παραβίαση των capital controls».

Παράλληλα, αναφορά από την Αρχή για το «ξέπλυμα» χρήματος, το Νοέμβρη του 2017, σήκωσε υποψίες για συγκεκριμένες μεταφορές χρημάτων σε offshore από την Πειραιώς. Δικαστική πηγή ανέφερε στους FT ότι η έρευνα παρουσίασε «επαρκείς ενδείξεις» ώστε να δικαιολογηθεί περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης

Ο όμιλος Libra, σύμφωνα με τους FT, συνδέεται με την εφοπλιστική οικογένεια Λογοθέτη, ωστόσο ο όμιλος αρνείται αυτήν την πληροφορία.  Όπως προσθέτουν οι FT, η Πειραιώς αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο