Η δίωξη ασκήθηκε μετά την ολοκλήρωση προκαταρκτικής εξέτασης που διενήργησε η Εισαγγελία Διαφθοράς, σχετικά με τη νομιμότητα καταθέσεων του ζευγαριού που έχουν εντοπιστεί στο εξωτερικό, αλλά και του ελέγχου της απόκτησης ακίνητης περιουσίας μετά το 2000, όταν και ο Γ. Παπαντωνίου βρέθηκε στο υπουργείο Άμυνας.
Όπως αναφέρουν εισαγγελικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η δίωξη αφορά συγκεκριμένο λογαριασμό του πρώην υπουργού, που εντοπίστηκε από την αποκαλούμενη λίστα Μπόργιανς. Με την άσκηση της δίωξης, επιβάλλεται στο ζευγάρι ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα.
Υπενθυμίζεται ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες αναμένεται να είναι έτοιμο το πόρισμα της προανακριτικής επιτροπής για τον Γ. Παπαντωνίου σχετικά με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Από τον πρόσφατο έλεγχο που διενήργησε το ΣΔΟΕ στο σπίτι του κ. Παπαντωνίου, διαπιστώθηκε ότι διατηρούσε σε πέντε διαφορετικές τράπεζες στην Ελλάδα, 46 τραπεζικούς λογαριασμούς σε δεκάδες υποκαταστήματα, που έφθαναν συνολικά το ποσό των 2,3 εκατ. ευρώ.