Από τα στοιχεία των εισαγγελέων κατά της Διαφθοράς, Πόπης Παπανδρέου και Αντώνη Ελευθεριάνου, προέκυψε ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και του ελληνικού Δημοσίου, εμφανίζονται ως μεσάζοντες δύο εταιρείες γνωστών στην ελληνική δικαιοσύνη επιχειρηματιών, οι οποίοι ελέγχονται ποινικά.
 
Οι εισαγγελικές Αρχές διαπίστωσαν ότι το μεγαλύτερο μέρος της μίζας μεταφέρθηκε σε τραπεζικούς λογαριασμούς συμφερόντων των δύο επιχειρηματιών στην Ελλάδα, στο Jersey και στην Ελβετία, ενώ ένα μικρότερο μέρος σε τραπεζικούς λογαριασμούς ελλήνων πολιτών στο νησί Gernsey. 
 
Ανάμεσα στους αποδέκτες ήταν και τρεις πρώην στρατιωτικοί και άλλα πρόσωπα, τα οποία ωστόσο δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά στην ανάκριση.
 
Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει κακουργήματα για ενεργητική και παθητική δωροδοκία, καθώς και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
 
Μέσα στα ευρήματα και στις απαντήσεις από τράπεζες μετά από αιτήματα δικαστικών συνδρομών προέκυψε off shore εταιρεία του Γιώργου Καρατζαφέρη με έμβασμα ύψους 1,65 εκατ. ευρώ που φέρεται να δέχεται τον Νοέμβριο του 2007.