Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times που επικαλείται επτά άτομα με γνώση της έρευνας, οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές ερευνούν κατά πόσο η Deutsche Bank συμμορφώθηκε με τους νόμους που στόχο είχαν να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα, γεγονός που ήταν αρκετό για να πλήξει τη μετοχή της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας, που κατέγραψε νωρίτερα πτώση 0,6%.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εκπρόσωπος της Deutsche Bank αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα των Times, αλλά δήλωσε: «Παραμένουμε δεσμευμένοι στο να συνεργαστούμε σε εγκεκριμένες έρευνες».

Όπως αναφέρεται, η έρευνα περιλαμβάνει μια αξιολόγηση τωμ χειρισμών της γερμανικής τράπεζας αναφορικά με αναφορές ύποπτης, όπως ονομάζεται, δραστηριότητας που συνέταξαν υπάλληλοί της για προβληματικές συναλλαγές, περιλαμβανομένων κάποιων που συνδέονται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό και υψηλόβαθμο σύμβουλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την αναμετάδοση του Αθηναϊκού Πρακτορείου, το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα το δημοσίευμα των Times, σύμφωνα με το οποίο η έρευνα στην Deutsche Bank είναι ένα μόνο στοιχείο από τις πολλές, μεμονωμένες και αλληλοεπικαλυπτόμενες κυβερνητικές έρευνες για το πώς παράνομα κεφάλαια διοχετεύονται διαμέσου του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ διενεργούνται έρευνες σε βάρος αρκετών άλλων τραπεζών.