Συνελήφθη στην Ισπανία ο Ερβέ Φαλτσιανί, πρώην υπάλληλος της HSBC, που αποκάλυψε το λεγόμενο σκάνδαλο Swissleaks, συμπεριλαμβανομένης της περίφημης λίστας Λαγκάρντ και πυροδότησε τις έρευνες φοροαποφυγής σε αρκετές χώρες ανά…
Πληροφορίες και διευκρινιστικές οδηγίες έδωσε στους Εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστο Ντζούρα και Γιώργο Καλούδη, ο πρώην τραπεζικός υπάλληλος της HSBC στη Γενεύη Εβρέ Φαλτσιανί
Με ειδικό λογισμικό θα ανοιχθεί το αρχείο με τις περίπου 500 χιλιάδες κινήσεις των λογαριασμών όλων των προσώπων, νομικών και φυσικών, που περιλαμβάνονται στην «λίστα Λαγκάρντ» και το οποίο παρέδωσε…
Σε ποινή κάθειρξης 5 ετών καταδικάστηκε ο Ερβέ Φαλσιανί, για την κατηγορία της διακεκριμένης οικονομικής κατασκοπείας, γνωστοποίησε σήμερα η τράπεζα HSBC Γενεύης. Ο πρώην υπάλληλος της τράπεζας, ήταν αυτός που…
Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα, η δίκη του Γάλλου πρώην υπαλλήλου της τράπεζας HSBC της Ελβετίας, ερήμην, από το Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο. Οι ελβετικές υπηρεσίες πληροφοριών βρίσκονταν από το 2008 στα ίχνη…
Στοιχεία που αλλάζουν την έννοια της «Λίστας Λαγκάρντ» παρέδωσε στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθήνας Ηλία Ζαγοραίο και τους Εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστο Ντζουρα και Γιώργο Καλούδη ο Ερβέ Φαλτσιανί. Τα…
Νέα συνάντηση είχαν την Τρίτη οι εισαγγελικές αρχές με τον Εβρέ Φαλτσιανί, ο οποίος τους έδωσε στοιχεία-φωτιά για 8 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη γνωστή ως «λίστα Λαγκάρντ»
Ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις χθεσινές δηλώσεις του Ερβέ Φαλτσιανί, ο οποίος δήλωσε ότι είδε από την κυβέρνηση Τσίπρα προσπάθειες να αποκαλυφθεί αλήθεια, κάτι που δεν είχε συμβεί…
Ο Ερβέ Φαλτσιανί, ο άνθρωπος πίσω από τη Λίστα Λαγκάρντ, έδωσε σήμερα πολύωρη κατάθεση στους Έλληνες εισαγγελείς αποκαλύπτοντας ότι η πρωτότυπη λίστα είχε πολλά περισσότερα στοιχεία. Ιδιαίτερη εντύπωση όμως προκαλεί…
Τι συζήτησε η ΠτΒ με τον άνθρωπο που αποκάλυψε την Λίστα Λαγκάρντ; Ανοίγει ξανά το θέμα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.