Ο πρώην εργαζόμενος της ελβετικής τράπεζας HSBC, Ερβέ Φαλτσιανί, που έδωσε στη δημοσιότητα την περιβόητη «Λίστα Λανγκάρντ», τόνισε ότι τα ονόματα που υπάρχουν εκεί είναι «η κορυφή του παγόβουνου»
Αίτημα δικαστικής συνδρομής στις βρετανικές Αρχές με αποδέκτη τον τραπεζικό κολοσσό HSBC διαβίβασε η Λευκωσίας, στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται για την κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας
An Athens court on Wednesday acquitted journalist and Hot Doc publisher Costas Vaxevanis on charges of breaching privacy laws for publishing a list containing the names of Greeks with bank…
Greek tax authorities found that Yannos Papantoniou, a former minister, should be prosecuted for an undeclared Swiss bank account with HSBC belonging to his spouse. Prosecutors are also investigating defense…
Σε βάρος του Ερβέ Φαλσιανί, ιταλικής και γαλλικής υπηκοότητας, εκκρεμούσε από τον Αύγουστο του 2010 διεθνές ένταλμα σύλληψης.
Για ξέπλυμα χρήματος από τα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού χρησιμοποιήθηκε η βρετανική τράπεζα HSBC, όπως αποκαλύπτει έκθεση της αμερικανικής Γερουσίας που δόθηκε στη δημοσιότητα, λίγες ώρες πριν την ακροαματική διαδικασία…
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε κατά μία βαθμίδα (από ΒΒΒ+ σε ΒΒΒ) την αξιολόγηση βιωσιμότητας της τράπεζας HSBC Middle East, εξαιτίας της ανησυχίας για την ποιότητα των περιουσιακών της στοιχείων,…
Έρευνα για πιθανή εμπλοκή της βρετανικής τράπεζας HSBC σε υπόθεση που αφορά ξέπλυμα χρήματος διεξάγεται στις ΗΠΑ από επιτροπή της αμερικανικής Γερουσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, η έρευνα…