A mere 266 of the roughly 2,000 people of the famous ‘Lagarde List’ of wealthy individuals suspected of large-scale tax evasion are currently being investigated by the tax authorities. Meanwhile,…
With only a simple request tax auditors will now obtain detailed information on the bank accounts and transactions of greek taxpayers and businesses. Furthermore, tax authorities will also be able…
Greek tax authorities found that Yannos Papantoniou, a former minister, should be prosecuted for an undeclared Swiss bank account with HSBC belonging to his spouse. Prosecutors are also investigating defense…
Η μεγάλη δουλειά με την οικογένεια του εφοπλιστή Μανιού, η τεράστια αδήλωτη αμοιβή, οι αντιδικίες μεταξύ των δικηγόρων και η παρεμβολή του ΣΔΟΕ.
Alexis Mitropoulos confirms that tax authorities fined him for not properly declaring his share of a $1 million legal fee but he claims the fine is “illegal” and is contesting…
Σε βάθος δωδεκαετίας (από το 2001) ανατρέχει το ΣΔΟΕ, σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα της Χρυσής Αυγής, κατά τον έλεγχο που ξεκίνησε στα κεντρικά γραφεία της.
Representatives of the country’s Financial Crimes Squad (SDOE) are seeking to determine what sources of funding were available to the ultra-right party.
Τους επικεφαλής του ΣΔΟΕ και της ΕΥΠ αποφάσισε, με ομόφωνη απόφασή της, να καλέσει το αμέσως προσεχές διάστημα, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, μετά από σχετική πρόταση της βουλευτού του…
Από το φορολογικό απόρρητο και τη μυστικότητα της δικαστικής προδικασίας, καλύπτεται η προκαταρκτική εξέταση που διενεργεί το ΣΔΟΕ στα στοιχεία που αφορούν καταθέσεις Ελλήνων στο Λουξεμβούργο. Τα παραπάνω αναφέρονται σε…
Με μια ομολογία-σοκ, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου γνωστοποίησε στα μέλη της Επιτροπής Θεσμώς και Διαφάνειας της Βουλής ότι έχει χάσει το πρωτότυπο CD της λίστας Λαγκάρντ!