Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο άνδρες 38 και 44 ετών και μία γυναίκα 63 ετών.
Σύμφωνα με τα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε ο ανακριτής του Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα: α) της υπεξαίρεσης από διαχειριστή ξένης περιουσίας σε βάρος του Δημοσίου, κατά συναυτουργία, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, β) της απιστίας περί την υπηρεσία, κατ΄ εξακολούθηση, υπό επιβαρυντικές περιστάσεις γ) της λαθρεμπορίας, από την οποία οι διαφυγόντες δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ και δ) της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Παράλληλα, ο ανακριτής με βάσει νέα στοιχεία έχει εκδώσει δυο ακόμα εντάλματα, που αφορούν έναν ξένο υπήκοο, εκπρόσωπο αλλοδαπής εταιρίας, καθώς και έναν έλληνα εκπρόσωπο λιβεριανής εταιρίας που φέρεται να εμπλέκεται στη διακίνηση των χρημάτων.
Για την υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί έξι άτομα με ανάλογα αδικήματα καθώς φέρονται ως υπεύθυνοι των εταιρειών Εnerga και Hellas Power, να μην κατέβαλλαν στις αρμόδιες κρατικές αρχές τον ειδικό φόρου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και το τέλος ακίνητης περιουσίας (που εισέπρατταν εκ μέρους της ΔΕΗ ως πάροχοι ρεύματος) αλλά και να εξήγαγαν τα επίμαχα ποσά, που υπολογίζονται σε 200 εκατομμύρια ευρώ, σε αλλοδαπούς τραπεζικούς λογαριασμούς.