Eισαγγελική έρευνα για τέσσερα κακουργήματα κατά 11 ατόμων ανάμεσά τους ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, μέλη της οικογένειάς τους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Κιβωτού διέταξε ο εισαγγελέας Ιωάννης Σέβης με την παραγγελία που έδωσε σήμερα στην Οικονομική Αστυνομία.
Ο εισαγγελικός λειτουργός, με την παραγγελία του, ζητά να ερευνηθούν για τέσσερα κακουργήματα: υπεξαίρεση, απιστία, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ο κ. Σέβης ζητεί από την οικονομική Αστυνομία να διερευνήσει τα πάντα γύρω από τα οικονομικά της Κιβωτού, προχωρώντας σε:
- Άνοιγμα εταιρικών λογαριασμών την τελευταία πενταετία αλλά και όλων των λογαριασμών των 11 φυσικών προσώπων άνοιγμα των λογαριασμών για τα φυσικά πρόσωπα. Στο άνοιγμα των λογαριασμών περιλαμβάνονται και κάρτες, μετοχές και κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό προϊόν εντοπιστεί στην κατοχή των προσώπων αυτών.
- Φορολογικό έλεγχο για όλη την τελευταία πενταετία
- Διαχειριστικό έλεγχο και γνωστοποίηση της έκβαση του και
- Έρευνα για πάσης φύσεως επιχορηγήσεις η χρηματοδοτήσεις από κρατικούς φορείς η από ευρωπαϊκούς πόρους.