Στον εισαγγελέα έχει κατατεθεί νέα λίστα με εκατοντάδες χιλιάδες ύποπτες διεθνείς συναλλαγές, την οποία παρέδωσε στον γενικό γραμματέα της κυβέρνησης, Μ. Καλογήρου ο γάλλος πρώην υπάλληλος της τράπεζας HSBC της…
Ποινή φυλάκισης έξι ετών χωρίς αναστολή σε βάρος του Ερβέ Φαλσιανί, πρώην εργαζομένου στην τράπεζα HSBC- Ελβετίας, πρότεινε ο ελβετός ομοσπονδιακός εισαγγελέας Κάρλο Μπουλέτι, σε δίκη που εργάζεται ερήμην ενώπιον…
Ερήμην του Ερβέ Φαλτσιανί, ξεκίνησε η δίκη του στην Ελβετία. Ο γαλλο-ιταλός που αποκάλυψε αρχεία φοροδιαφυγής και την γνωστή ως λίστα Λγκάρντ, κατηγορείται για κλοπή στοιχείων και παραβίαση εμπορικού και…
Ο πρώην εισαγγελέας και πρώην επικεφαλής του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ιωάννης Διώτης, θα καθίσει στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στις 29 Οκτωβρίου, καθώς η προγραμματισμένη για σήμερα δίκη…
Ελεύθερος αφέθηκε τελικά ο Λεωνίδας Μπόμπολας, ο οποίος κατέβαλε ποσό 1,8 εκατ. ευρώ προκειμένου να μην ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Ο Σταύρος Παπασταύρου, δεξί χέρι του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, φέρεται να ήταν στο ελληνικό σκέλος της λίστας Φαλσιανί, διαθέτοντας δύο λογαριασμούς στην Ελβετία, στην τράπεζα HSBC
Swissleaks has exposed more than just tax evaders; it has brought to light the shadowy relationships that exist between governments, the banking system, the media, and the very wealthy
Την πρόθεσή του να συνεργαστεί με την ελληνική κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε στη Ρώμη ο Ερβέ Φαλσιανί, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την περίφημη λίστα Λαγκάρντ
Πόλεμο κήρυξαν οι μέτοχοι της γαλλικής εφημερίδας Le Monde στη συντακτική ομάδα, μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο φορολογικής απάτης στο οποίο εμπλέκεται η ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC
Ο Γιώργος Παπανδρέου δέχτηκε πίεση και εκβιασμό για την επιβολή λιτότητας στην Ελλάδα, σύμφωνα με το πρώην στέλεχος της HSBC Ερβέ Φαλσιανί, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου, περιλαμβάνετα…